“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının
Qanunu
Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
15-ci və 20-ci bəndlərini
rəhbər tutaraq qərara alır:
"Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda
(Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu,
2009, ¹ 2, maddə 58; 2010, ¹ 3, maddə 178, ¹ 4, maddə
276; 2011, ¹ 12, maddə 1104; 2013, ¹ 11, maddə 1274; 2014, ¹ 2, maddə
81, ¹ 10, maddə 1159, ¹ 11, maddə
1361; 2015, ¹ 11, maddə 1294; 2016, ¹ 3, maddə 413; 2017, ¹ 5, maddələr
696, 711, ¹ 7, maddə 1295; 2017, ¹ 11, maddə 1959; 2018, ¹ 7 (I kitab),
maddə 1407) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 1.0.4-cü maddədə
"219-1, 226, 227, 277, 278, 279, 280, 282 və
283-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş
əməllərin şəxs
və ya qrup (dəstə, təşkilat) tərəfindən
hazırlanmasının, təşkil
olunmasının və
ya törədilməsinin
maliyyələşdirilməsi üçün, yaxud göstərilən cinayətlərin
törədilməsi məqsədilə
şəxsin və ya həmin məqsədlə
yaradılan qrupun (dəstənin, təşkilatın)
təmin edilməsi” sözləri "219-1, 219-2, 226, 227, 227-1,
270-1, 277, 278, 279, 280, 282 və 283-1-ci maddələrində nəzərdə
tutulmuş əməllərin
şəxs və ya qrup (dəstə,
təşkilat) tərəfindən
hazırlanmasının, təşkil
olunmasının və
ya törədilməsinin,
yaxud terrorçunun və ya terrorçu
qrupun (dəstənin,
təşkilatın) maliyyələşdirilməsi”
sözləri ilə əvəz edilsin.
2. 4.0-cı, 4.0.1 - 4.0.7-ci, 4.0.9-cu,
4.0.12-ci maddələr müvafiq
olaraq 4.1-ci, 4.1.1 - 4.1.7-ci, 4.1.9-cu, 4.1.12-ci maddələr hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda
4.2-ci maddə əlavə
edilsin:
"4.2. Cinayətkarlarla
əlaqəli olan şəxslər monitorinq
iştirakçılarında mühüm iştirak payına sahib və ya belə payın
benefisiar mülkiyyətçisi
ola, habelə monitorinq iştirakçılarında
idarəetmə funksiyalarını
yerinə yetirə, o cümlədən idarə
heyətində, müşahidə
şurasında və
ya audit komitəsində
vəzifə tuta bilməzlər.”.
3. Aşağıdakı
məzmunda 6.6-cı maddə
əlavə edilsin:
"6.6. Nəzarət
orqanları tərəfindən
monitorinq iştirakçıları
və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə
münasibətdə cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılması,
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
riskləri ildə bir dəfə qiymətləndirilir və
nəzarət yoxlamaları
müəyyən edilmiş
risklərə uyğun
olaraq aparılır.”.
4. Aşağıdakı
məzmunda 7.4-1-ci maddə
əlavə edilsin:
"7.4-1. Monitorinq
iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər
bu qanunun 7.3-cü maddəsində nəzərdə
tutulan dövlətlərin
(ərazilərin) vətəndaşları
ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət
yeri həmin dövlətdə (ərazidə)
olan şəxslərlə
işgüzar münasibətlərə
və əməliyyatlara,
o cümlədən ilkin
çıxış və
ya təyinat məntəqəsinin həmin
dövlətin (ərazinin)
olduğu pul vəsaitlərinin istənilən
şəxs tərəfindən
qəbul olunması və köçürülməsi
ilə bağlı əməliyyatlara xüsusi
diqqət yetirməli,
bu cür əməliyyatların açıq-aşkar
iqtisadi və ya qanuni məqsədi
olmadıqda onların
təyinatını və
mahiyyətini aydınlaşdırmalı
və bununla əlaqədar yazılı
təhlil hesabatı tərtib etməlidirlər.
Tələb olunduğu
təqdirdə, hesabat
qanunla müəyyən
edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına, auditora, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlara və ya nəzarət orqanlarına təqdim edilməlidir.”.
5. 17.5-ci maddəyə
aşağıdakı məzmunda
ikinci cümlə əlavə edilsin:
"Maliyyə monitorinqi orqanı aparılmış təhlil
nəticəsində həyata
keçirilən əməliyyatlarda
digər cinayətlərin
əlamətlərini müəyyən
etdikdə, müvafiq məlumatları istintaq aidiyyəti üzrə cinayət təqibini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına
və ya prokurorluq orqanlarına göndərir.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri,
12 oktyabr 2018-ci il
Azərbaycan.- 2018.- 18 oktyabr.-
S.2.