В Баку стартовала конференция по борьбе против отмывания "грязных" денег

В Баку отмечают необходимость объединения усилий в направлении борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма

Вчера в Баку стартовала первая региональная конференция "Борьба против легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма". Двухдневное мероприятие организовано Службой финансового мониторинга ЦБА, USAID, бакинским офисом ОБСЕ, SECO. В работе мероприятия принимают участие директор Службы финансового мониторинга ЦБА Адиширин Гасымов, председатель комитета Милли меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнов, руководство ЦБА, исполнительный секретарь экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) Джон Ринггут, представитель USAID в Азербайджане Джонатан Конли, глава бакинского офиса ОБСЕ Билге Джанкорел, посол Швейцарии в Азербайджане Сабина Улманн, представитель Комитета по борьбе с коррупцией Азербайджана Ильхам Керимов (АПА).

Как отметил в ходе конференции старший советник Отдела по работе с правоохранительными органами администрации президента Азербайджана, секретарь Комиссии по противодействию коррупции Инам Керимов, вопрос борьбы с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма является актуальным как для международного сообщества в целом, так и для Азербайджана в частности (1news.az). По его словам, данный вопрос будет детально проработан и обсужден в рамках проходящей в Баку конференции. "Отмывание грязных денег и финансирование терроризма, а также другие виды транснациональных преступлений, включая торговлю людьми и наркотиками, являются крайне опасными. Преступники любыми путями пытаются получить больше доходов от своих противозаконных деяний. Если они не будут уверены в том, что это возможно, то только тогда мы сможем сказать, что наша борьба эффективна", - сказал И.Керимов. Он отметил, что в Азербайджане за короткий период времени при тесном сотрудничестве с международными организациями была проведена крупномасштабная работа по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. По его словам, в Азербайджане приняты юридические нормы, включая закон "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", создана Служба финансового мониторинга при Центробанке Азербайджана, которая ведет очень эффективную работу по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. "Эта работа крайне важна для борьбы с коррупцией, поскольку коррупционные явления подрывают доверие к государственным органам и инвестиционный климат страны. Коррупция и легализация денег, полученных преступных путем, могут нанести колоссальный ущерб, привести к повышению уровня бедности и терроризму, незаконной миграции и другим негативным явлениям. В основном коррупция встречается в развивающихся странах, но при этом легализация денег, полученных преступным путем, проходит в развитых странах, поэтому необходимо объединить усилия в направлении борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма", - подчеркнул И. Керимов.

В свою очередь, как считает заместитель председателя ЦБА (Центрального банка Азербайджана) Вадим Хубанов, Центробанк стал центральным звеном в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как он отметил в ходе конференции, сегодня все банки страны активно сотрудничают с ЦБА. По его словам, в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ведущая роль принадлежит банкам. "Поэтому Центробанк проводит мониторинги с целью повышения уровня прозрачности и отчетности банковских организаций", - сказал В. Хубанов. Зампред ЦБА отметил, что в Азербайджане осуществлен переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), в финансовом секторе внедряются современные стандарты корпоративного управления. Он также подчеркнул, что одним из методов повышения уровня прозрачности банковской системы является введение безналичных расчетов. "С целью интеграции в глобальную систему финансово-экономических операций и повышения эффективности борьбы с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма в Азербайджане особое значение придается международному региональному сотрудничеству. Для создания эффективной системы борьбы с негативными факторами мы должны объединить наши усилия", - резюмировал В.Хубанов.

Тем временем, как заявил в интервью европейскому бюро АПА исполнительный секретарь GRECО Вольфганг Рау, после вступления в Группу государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) в 2004 году, Азербайджан в хорошем духе проявил сотрудничество. "Страна приложила усилия в некоторых областях для того, чтобы соответствовать требованиям норм, установленных Советом Европы". В.Рау отметил, что техническая поддержка, оказанная СЕ и USAID в рамках помощи антикоррупционной стратегии в Азербайджане в 2007-2009 годах, была полезной. "Несмотря на это, проведенный GRECO мониторинг и оценочный доклад показывают, что реализованные до сегодняшнего дня усилия не были достаточными для ведения эффективной борьбы с коррупцией. Напомню, что GRECO проводит оценочную работу во всех странах-членах по единой форме в рамках своих оценочных раундов. В Азербайджане оценивание проводилось в рамках первого и второго раундов. В эти оценочные доклады в основном были включены такие вопросы, как предотвращение коррупции, независимость национальных структур в борьбе с коррупцией, неприкосновенность, препятствующая возбуждению уголовных дел в отношении членов правительства, а также вопрос статуса государственных служащих. Согласно заключению GRECO, принятому в октябре 2010 года, более 15 рекомендаций, направленных Азербайджану в июле 2006 года по этим вопросам, были выполнены удовлетворительно".

Исполнительный секретарь отметил, что в 2010 году был вновь подготовлен оценочный отчет по Азербайджану. "На этот раз организация подготовила отчет в рамках собственного третьего раунда. В этом отчете, в основном, были отражены такие вопросы, как привлечение к уголовной ответственности за коррупцию и прозрачность в финансировании политических партий. В нем GRECO пришла к выводу о наличии пробелов и представила Азербайджану в целом 17 рекомендаций. Исполнение этих рекомендаций Азербайджаном организация проверит в первом квартале 2012 года. По моему мнению, Азербайджан должен увеличить усилия для устранения пробелов".

Положительно оценив новые инициативы в области борьбы с коррупцией в последние дни в Азербайджане, В.Рау заявил, что представленная им организация лишь приветствует эти усилия. "Любую инициативу, направленную на борьбу с коррупцией, мы лишь приветствуем. Организация GRECO в своих отчетах неоднократно давала положительную оценку принятию Азербайджаном национальной стратегии по "Увеличению прозрачности и борьбе против коррупции" (2007-2011 годы) и выражала удовлетворение по поводу некоторых конкретных подвижек согласно рекомендациям структуры. Это в основном такие важные вопросы, как механизмы специальных нормативных основ, предусматривающие методы и средства, права и задачи госслужащих в области предотвращения коррупции, в том числе принятые в мае 2007 года этические правила высоких должностных лиц и борьба против отмывания грязных денег. Наряду с этим внесение некоторых изменений в связи с составленными со стороны GRECO рекомендациями все еще остаются актуальными".

Исполнительный секретарь сообщил, что Азербайджан должен еще больше усилить деятельность в области преследования коррупционных действий, выявления и расследования их. "Затронув вопрос прозрачности финансирования политических партий, в целом существуют пробелы в пунктах закона "О политических партиях" в связи с отсутствием достаточного контроля над устойчивой прозрачностью, банковскими счетами политических партий, финансированием избирательных кампаний, а также существованием незавершенных механизмов в применении санкций в этой области. С этой точки зрения GRECO для более уважительного подхода к правилам прозрачности политических партий в Азербайджане также отмечает необходимость оказания им адекватной помощи. Кроме этого, мы также поддерживаем идею в связи с регулярным финансированием политических партий из государственного бюджета", - отметил В.Рау.

А.ХАЛИЛОВ

Эхо. - 2011. -18 февраля. – С. 1-2.