Антикоррупционный опыт Азербайджана увеличивается

Но вместе с тем независимый эксперт сетует на отсутствие сотрудничества с представителями гражданского общества

Проведение конференций по борьбе с отмыванием грязных денег увеличивает опыт в борьбе с коррупцией, заявил в беседе с "Эхо" председатель Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев. По его словам, следует принимать во внимание, что Финансово-мониторинговая группа при Центральном банке (ЦБА) сравнительно молодая организация, и проведение конференций содействует приобретению соответствующего опыта. "Ведь в ходе конференций осуществляется ознакомление с опытом других стран и новой методологией".

Как отмечает А.Нуриев, в Азербайджане начинается новый этап борьбы с коррупцией. "С этой точки зрения важным звеном в борьбе с коррупцией является устранение фактов отмывания грязных денег". Исходя из этого, по мнению координатора, параллельно с борьбой с коррупцией проведение такого рода мероприятий вполне объяснимо. "Следует принимать во внимание, что предотвращение отмывания грязных денег без международного сотрудничества практически невозможно. Отмывание денег порой охватывает несколько стран". Вместе с тем, как считает А.Нуриев, в ходе конференции появилась возможность для изучения опыта применения принципов Moneyval и FATF в других странах.

В последнее время мы регулярно знакомимся с информацией Финансовой мониторинговой группы по поводу подозрительных трансакций. В этой связи, по мнению координатора, группа уже приступила к своей основной деятельности. "Но помимо этого было бы целесообразно публиковать общий объем подозрительных трансакций".

Вместе с тем координатор сетует на отсутствие сотрудничества с представителями гражданского общества. "С сожалением хотел бы отметить, что в деятельности такого рода значимых конференций представители гражданского общества не участвуют. Хотя представители гражданского общества являются субъектами, которые также привлекаются к мониторингу по отмыванию грязных денег. Участие представителей гражданского общества может создать дополнительные возможности. Глава государства также не раз заявлял, что борьба с коррупцией не должна носить формальный характер и необходимо усилить общественный контроль. Общественный контроль в свою очередь означает сотрудничество государственных органов с представителями гражданского общества", - считает А.Нуриев.

Напомним, 17-18 февраля в Баку состоялась 1-я региональная конференция "Борьба против легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма" (1news.az). В мероприятии принимали участие директор Службы финансового мониторинга ЦБА Адыширин Гасымов, председатель комитета Милли меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнов, руководство ЦБА, исполнительный секретарь экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) Джан Ринггут, представитель USAID в Азербайджане Джонатан Конли, глава Бакинского офиса ОБСЕ Билге Джанкорел, посол Швейцарии в Азербайджане Сабина Улманн, представитель Комитета по борьбе с коррупцией Азербайджана Ильхам Керимов, представители профилирующих ведомств России, Турции, Украины, Эстонии, Болгарии, Сербии, Словении, Румынии, Польши и пр.

Основными темами конференции стали "Развитие в Азербайджане системы борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма", "Новые вызовы и угрозы", "Практический опыт Российской Федерации в борьбе против легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма".

В мае Азербайджан выступит в качестве оценивающей страны Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) в ходе оценки Литвы по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сказал в четверг глава Службы финансового мониторинга при Центробанке страны Адыширин Гасымов ("Тренд"). "Согласно установленным Moneyval процедурам, в оценке примут участие четыре страны, одной из которых будет Азербайджан",- сказал он.

Предпринимаемые Азербайджаном меры в области развития системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) были высоко оценены на очередном пленарном заседании FATF в июне 2010 года. В результате в октябре Азербайджан был исключен из списка FATF. Азербайджан впервые выступил в роли оценивающей страны в прошлом году. Страной была проанализирована отчетность по второму прогрессу Молдавии в сфере ПОД/ФТ, и азербайджанская сторона совместно с секретариатом Moneyval выступила с отзывами 7-10 декабря на 34-м пленарном заседании комитета. Отзывы Азербайджана были восприняты секретариатом Moneyval как удовлетворительные.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. FATF была учреждена в соответствии с решением саммита "большой семерки" в Париже в 1989 году.

В настоящее время в FATF входят 34 участника. FATF разработала в 1990 году 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996 и 2003 годах с учетом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 году, адаптированных к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004 года. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

А.ХАЛИЛОВ

Эхо. -2011. -19 февраля. – С. 3.