Деньги под контролем

Международное сотрудничество как основной метод борьбыс нелегальными финансовыми операциями

В Баку проходит I региональная конференция «Борьба против легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма». Цель проведения мероприятия – налаживание сотрудничества между представителями различных структур и стран в этой сфере, а также создание возможностей для обмена опытом и мнениями.

Основные темы конференции – «Развитие в Азербайджане системы борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма», «Новые вызовы и угрозы», «Практический опыт Российской Федерации в борьбе против легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма» и прочие вопросы.Организаторами мероприятия являются Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА), Агентство по международному развитию США (USAID), Бакинский офис ОБСЕ и Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).В работе двухдневной конференции принимают участие делегации органов финансового мониторинга различных стран мира, исполнительный секретарь экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег

и финансированию терроризма (Moneyval) Джон Ринггут, главный консультант Управления ООН по наркотикам и преступности, представитель USAID в Азербайджане Джонатан Конли, глава Бакинского офиса ОБСЕ Али Бильге Джанкорел, посол Швейцарии в Азербайджане Сабина Улманн, представители профилирующих ведомств России, Турции, Украины, Эстонии, Болгарии, Сербии, Словении, Румынии, Польши и другие зарубежные гости. От Азербайджана в конференции участвуют представители Администрации президента АР, Милли Меджлиса, ЦБА, ряда министерств и ведомств.Азербайджан присоединился к международным призывам к борьбе против легализации «грязных денег» и финансирования терроризма в 2000 году. С 2002 года республика тесно сотрудничает в этих вопросах с Moneyval, а с 2009-го является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).Как подчеркнул в своем выступлении директор Службы финансового мониторинга (СФМ) при ЦБА Адиширин Гасымов, одной из целей утвержденной президентом Азербайджана «Национальной стратегии по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией» служит также легализация в стране в соответствии с международными стандартами денежных средств и формирование системы борьбы с финансированием терроризма.

– Существование в стране политического управления на высоком уровне дало возможность для систематического осуществления реформ в этой области в рамках исполнения вышеуказанной Стратегии, – сказал А.Гасымов. /1news.az/

Глава СФМ отметил, что в 2009 году в стране сформировалась соответствующая международным стандартам законодательная база, создан новый институт – Служба финансового мониторинга.

– С созданием в стране такого рода структуры стартовал новый этап борьбы против легализации «грязных денег» и финансирования терроризма, – отметил он. – Также в государстве была проведена активная имплементация международных стандартов, еще больше развито международное сотрудничество. С целью повышения потенциала борьбы с отмыванием полученных преступным путем денег и финансированием терроризма СФМ была принята Стратегия на 2010-2013 годы. В связи со всем этим можно сказать, что соответствие международным стандартам системы борьбы против легализации денег и финансирования терроризма в Азербайджане принято как со стороны FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), так и Moneyval.

А.Гасымов также подчеркнул, что деятельность Азербайджанского государства в сфере борьбы с организованной преступностью, легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма носит продолжительный характер как на национальном, так и международном уровне.

– Проведение этой конференции в Азербайджане основывается на государственной политике в этой области и еще раз выражает наличие в стране высокой политической воли, связанной с борьбой против легализации «грязных денег» и финансированием терроризма. Известно, что борьба с данными негативными явлениями трудна, однако мы уверены, что благодаря совместному сотрудничеству можно повысить ее эффективность, – резюмировал руководитель контрольного ведомства.

В свою очередь старший советник отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента АР, секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Инам Керимов подчеркнул, что вопрос борьбы с отмыванием «грязных денег» и финансированием терроризма является актуальным как для международного сообщества в целом, так и для Азербайджана в частности.

Он отметил, что в Азербайджане за короткий период времени при тесном сотрудничестве с международными организациями была проведена крупномасштабная работа по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

– Эта работа крайне важна, поскольку коррупционные явления подрывают доверие к государственным органам и инвестиционному климату в стране. Коррупция и легализация денег, полученных преступных путем, могут нанести колоссальный ущерб, привести к повышению уровня бедности и терроризму, незаконной миграции и другим негативным явлениям. В основном коррупция встречается в развивающихся странах, но при этом легализация денег, полученных преступным путем, проходит в развитых государствах, поэтому необходимо объединить усилия в направлении борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, – подчеркнул И.Керимов.

Фактически сегодня основной объем работы по отслеживанию сомнительных денежных операций приходится на Центробанк и действующую при нем Службу финансового мониторинга. По словам заместителя председателя правления ЦБА Вадима Хубанова, сегодня все банки страны активно сотрудничают с Центральным банком, который регулярно проводит мониторинги с целью повышения уровня прозрачности и отчетности банковских организаций.

Представитель ЦБА отметил, что в Азербайджане осуществлен переход на международный стандарт финансовой отчетности (МСФО), в финансовом секторе внедряются современные стандарты корпоративного управления. Он также подчеркнул, что одним из методов повышения уровня прозрачности банковской системы является введение безналичных расчетов.

– С целью интеграции в глобальную систему финансово-экономических операций и повышения эффективности борьбы с отмыванием «грязных денег» и финансированием терроризма в Азербайджане особое значение придается международному региональному сотрудничеству. Для создания эффективной системы борьбы с негативными факторами мы должны объединить наши усилия, – сказал В.Хубанов.

В свою очередь зарубежные эксперты высоко оценивают деятельность Центробанка и готовность Азербайджана приложить усилия к пресечению незаконных финансовых операций. Так, по отзыву главы азербайджанского представительства ОБСЕ Али Бильге Джанкорела, «офис ОБСЕ в Баку очень эффективно сотрудничает с ЦБА и Службой финансового мониторинга с целью повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и эта конференция является еще одним примером нашего тесного сотрудничества, так как в ней принимают участие эксперты и специалисты из более чем двадцати стран».

Исполнительный секретарь Комитета экспертов Совета Европы Moneyval Джон Ринггут заявил, что представляемая им структура высоко оценивает реформы в законодательной сфере, осуществленные в Азербайджане в 2008-2009 годах. По его словам, в Законе «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», принятом в Азербайджане в феврале 2009 года, нашли свое отражение все рекомендации Moneyval. /«Тренд»/

– Сегодня Азербайджан имеет превентивный закон, полностью отвечающий международным требованиям, и теперь важно следить за его эффективной имплементацией. В 2009 году Азербайджан показал значимый прогресс, и мы надеемся, что в будущем эта тенденция продолжится, – сказал Дж.Ринггут, подчеркнув, что после принятия закона каждая страна стремится к его эффективному внедрению, поэтому СФМ Азербайджана должна постоянно совершенствовать процесс получения и обработки информации.

Отметим, что в мае текущего года Азербайджан выступит в качестве одной из четырех оценивающих стран комитета в ходе оценки Литвы по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), как это следует из установленных Moneyval процедур. Азербайджан впервые выступил в роли оценивающей страны в прошлом году. Республикой была проанализирована отчетность по второму прогрессу Молдовы в сфере ПОД/ФТ, и азербайджанская сторона совместно с секретариатом Moneyval выступила с отзывами на 34-м пленарном заседании комитета. Отзывы Азербайджана были восприняты секретариатом Moneyval как удовлетворительные.

Кроме того, А.Гасымов сообщил, что предпринимаемые Азербайджаном меры в области развития системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) были высоко оценены на очередном пленарном заседании FATF в июне 2010 года. В результате этого в октябре Азербайджан был исключен из списка FATF.

Наконец, в 2011 году Азербайджан планирует стать членом клуба «ЭГМОНТ». Эта группа, организованная по типу Интерпола и действующая в области финансовых отношений, включает в себя около 60 государств. Участники группы осуществляют обмен информацией о сомнительных финансовых операциях и способах легализации преступных доходов и совместно противодействуют их трансграничному перемещению.

– С 2010 года мы начали переговоры по вступлению в этот клуб, который входит в международную группу финансовой разведки, и в этом году ожидаем приема в его ряды, – сказал А.Гасымов, по словам которого, развитие международного сотрудничества для Службы финансового мониторинга при Центробанке является приоритетным и предусмотрено в рамках Стратегии на 2010-2013 годы.

Е.Кяндхудаева

Каспий. -2011. -18 февраля. – С. 1-2.